日前，涉案山西山西晉城城區(qū)警方打掉一個跨境販賣對公賬戶的資金賬戶犯罪團(tuán)伙，斬斷了其為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙上游提供支持的億元“黑灰產(chǎn)業(yè)鏈”，案件涉及詐騙資金流水3.7億余元，警方關(guān)聯(lián)全國各地電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪107起。打掉對

3月15日 ，販賣犯罪山西晉城城區(qū)警方接到線索稱，團(tuán)伙轄區(qū)4個對公賬戶交易異常，涉案山西疑似為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙轉(zhuǎn)移資金。資金賬戶隨后，億元城區(qū)警方迅速組織精干警力開展偵查，警方通過走訪摸排、打掉對細(xì)致核查，販賣犯罪逐漸掌握這一犯罪團(tuán)伙借“創(chuàng)辦空殼公司、團(tuán)伙辦理對公賬戶”之名行“非法出售對公賬戶”之實的涉案山西犯罪事實。3月21日，警方先后將犯罪嫌疑人劉某鵬、錢某華、張某華、王某華、梁某紅、高某屏抓獲。

經(jīng)查，2022年12月，犯罪嫌疑人劉某鵬伙同錢某華，組織違法行為人張某華等4人在晉城注冊多家虛假公司和對公賬戶，在明知對公賬戶不得用于租借和出售的情況下，仍將賬戶及相關(guān)U盾、電話卡等以每個賬戶1萬元的價格販賣給上線用于電信網(wǎng)絡(luò)犯罪活動。現(xiàn)已查明，4個對公賬戶涉及詐騙資金流水3.7億余元，關(guān)聯(lián)全國各地電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪107起。

目前，犯罪嫌疑人劉某鵬、錢某華已被依法刑事拘留，違法行為人張某華、王某華、梁某紅、高某屏4人被行政處罰，案件正在進(jìn)一步偵辦中。

（總臺記者 裴大偉）